ترفيه و منوعات «التجارة» توعّي 400 متخصص بمخاطر غسل الأموال بالمجوهرات

اليكم الان «التجارة» توعّي 400 متخصص بمخاطر غسل الأموال بالمجوهرات والان إلى التفاصيل من المصدر شبكة سرمد الإعلامية:

(كونا) — نظمت إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بوزارة التجارة والصناعة ورشة عمل بعنوان (توضيح مؤشرات المخاطر في قطاع المجوهرات والمعادن الثمينة) استهدفت مراقبي الالتزام في شركات ومؤسسات القطاع وذلك في مقر غرفة تجارة وصناعة الكويت بمشاركة أكثر من 400 مشارك.

وقالت (التجارة) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء إن تنظيم الورشة يأتي استمرارا لجهود إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في نشر التوعية وتعزيز ثقافة المعنيين والمختصين ومواكبة التطورات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضافت أن الورشة تناولت عددا من المحاور المتعلقة بمؤشرات مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع المجوهرات والمعادن الثمينة ومنهجية التعامل مع مؤشرات المخاطر مع التركيز على أبرز العلامات الحمراء والسلوكيات المشبوهة في هذا المجال.

وأوضحت أن الورشة استعرضت أمثلة على مسارات غسل الأموال في القطاع العقاري وناقشت حالات عملية بهدف التعرف على مؤشرات الاشتباه إلى جانب توضيح آلية إعداد تقارير المعاملات المشبوهة والإبلاغ عن العمليات المشبوهة.

المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)

كانت هذه تفاصيل «التجارة» توعّي 400 متخصص بمخاطر غسل الأموال بالمجوهرات نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شبكة سرمد الإعلامية و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.